Реєстрація та ліцензування небанківських фінансових компаній в НБУ

Юридична фірма SDM Partners має досвід створення фінансових установ з 2004 року з моменту створення першого регулятора – Держфінпослуг і пропонує повний комплекс послуг з правового супроводу створення та діяльності фінансових компаній. Реєстрація фінансової компанії за нашої підтримки проходить з чітким дотриманням законодавчих вимог та без затримок чи помилок, що призводять до зайвої втрати часу і грошових коштів.

Послуги

  • Допомога в отриманні Свідоцтва про підвищення кваліфікації для директора та головного бухгалтера (в рамках дотримання кваліфікаційних вимог)
  • Збір пакету документів згідно з переліком НБУ, заповнення стандартних форм, безпосередній супровід подання документів
  • Консультації стосовно обрання виду необхідної фінансової установи
  • Консультації стосовно формування статутного та власного капіталу, в тому числі нерезидентами
  • Консультації щодо відповідності ліцензійним умовам надання відповідних фінансових послуг
  • Консультації щодо поточних вимог та порядку подачі звітності в НБУ та інші контролюючі органи
  • Підготовка аудиторських висновків
  • Підготовка внутрішніх правил, положень та інструкцій, шаблонних договорів зі споживачами фінансових послуг та інших документів для подання до НБУ
  • Переоформлення Свідоцтва після змін в напрямках діяльності фінансової установи, а також допомога в отриманні Погодження щодо придбання істотної участі у фінансовій установі
  • Правовий супровід діяльності фінансової організації, взаємодія з контролюючими органами під час перевірок, оскарження рішень
  • При необхідності підбір директора, головного бухгалтера, відповідального за внутрішній фінансовий моніторинг з відповідними сертифікатами про складання іспитів
  • Реєстрація в НБУ колекторських компаній – внесення до відповідного Державного реєстру організацій, що надають послуги з врегулювання простроченої заборгованості в інтересах інших осіб
  • Реєстрація фінансової компанії – внесення даної юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ
  • Супровід ліцензування фінансових установ – отримання ліцензій на залучення фінансових активів, факторинг, надання коштів у позику, фінансовий лізинг

Ключові контакти