Оновлено порядок розкриття банківської таємниці

Оновлено порядок розкриття банківської таємниці

Нацбанк оновив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Відповідна постанова НБУ від 19 червня 2018 року № 66 вже набрала чинності.

Відтепер банки надають інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу не тільки на вимогу органів прокуратури, СБУ, Нацполіції, НАБУ і АМКУ, але і на вимогу інших уповноважених державних органів і осіб, визначених частиною першою статті 62 Закону про банки, про надання такої інформації в паперовому або електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил.

Крім того, виключено вимогу про надання такої інформації банками без зазначення контрагентів за операціями.