Форензик и комплаенс

Мы имеем успешный опыт реализации проектов в области предотвращения и расследования мошеннических действий, а также сопровождения в ходе судебных разбирательств и комплаенс.

Благодаря большому опыту работы в Украине, наши специалисты обладают глубоким пониманием специфики украинского законодательства.
Наши эксперты в области финансового учета, корпоративной разведки и комплаенс проведут комплексный анализ существующей проблемы и помогут в ее решении.

 

Услуги

  • Выявление неблагонадежных финансовых операций в рамках корпоративных структур
  • Коммерческое расследования (business intelligence) - комплексная проверка благонадежности текущих и потенциальных контрагентов
  • Управление рисками в сфере финансовых злоупотреблений и комплаенс
  • Услуги по предотвращению неправомерным платежам; разработка внутренних нормативных документов и настройка процессов

Проекты

  • Проведение коммерческого расследования для одного из международных лидеров рынка агропромышленной продукции. Была проведена комплексная юридическая проверка соблюдения действующими контрагентами законодательства Украины и ряда стран СНГ. В ходе проекта были проверены крупнейшие покупатели продукции компании (основные дистрибьюторы) на предмет законности их деятельности, исследованы публичные источники касательно деловой репутации, скрытые репутационные и бизнес рисков; даны рекомендации по минимизации рисков в работе с такими компаниями.
  • Проведение проекта по независимому правовому расследованию хозяйственной деятельности для Группы компаний – одной из крупнейших украинских розничных торговых сетей. Проект предусматривал совместную работу специалистов в области финансового и юридического анализа для выявления и снижения риска возможности финансовых правонарушений в рамках Группы, а также оценки финансовых потерь Группы в результате ненадлежащего использования активов, утечки конфиденциальной информации. В ходе проекта владельцам Группы были даны рекомендации по минимизации подобных рисков в будущем.
  • Проведение проекта по проверке основных контрагентов для одной из крупнейшей компании в СНГ в области производства продуктов питания относительно возможного прямого или косвенного связи с компаниями и лицами в Украине и Российской Федерации, находящихся под санкциями США и ЕС.