05 березня 2025 року Національний банк України опублікував лист № 25-0009/16834, адресований банкам України, про надання рекомендацій з питань здійснення фінансового моніторингу (щодо надання клієнтами на запит банку підроблених документів), яким, зокрема, рекомендував банкам здійснювати обмін інформацією про рух коштів за рахунками клієнта, щодо якого наявні підозри в наданні ним підроблених документів.
Так, НБУ, з поміж іншого, пропонував банкам додати до умов договору банківського обслуговування згоду клієнта на розкриття банківської таємниці іншому банку, включаючи відомості про рух коштів за рахунками клієнта, або оформити таку згоду у вигляді окремого документа.
![Law Firm Logo](https://sdm-partners.com/wp-content/uploads/2023/09/sdm-bot-logo.png"){kind=logo}