Категорія: Правові новини

Оновлено порядок здійснення фінансового моніторингу щодо PEP 02.01.2024 набрала чинності Постанова Правління НБУ від 29.12.2023 № 198, якою передбачені зміни до здійснення фінансовими установами фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP). Постановою передбачено, що установи можуть ухвалити рішення про припинення здійснення моніторингу та інших заходів…

Опубліковано закон щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків 23.12.2023 було офіційно опубліковано Закон № 3497-IX «Про внесення змін до Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків». Нагадаємо, що згідно з цим Законом Експортно-кредитне агентство (ЕКА) матиме…

25.12.2023 Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт № 10378 щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Наразі законопроєкт очікує на схвалення профільного парламентського комітету. Розгляд парламентом попередньо призначено на 10.01.2024. Нижче пропонуємо виклад основних змін, що передбачаються цим законопроєктом.…

Закон про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів все ж таки прийнято: що передбачено? 09.12.2023 Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5420, яким передбачена криміналізація контрабанди непідакцизних товарів, підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Так, Законом, починаючи з 01.07.2024, передбачається кримінальна відповідальність за…

Закон про часткове повернення документальних податкових перевірок опубліковано 07.12.2023 в газеті «Голос України» опубліковано Закон № 3453-IX про часткове відновлення податкових перевірок. Закон набирає чинності з 01.12.2023, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування. Таким чином, Закон набирає чинності 08.12.2023. Нагадаємо, що Законом…

Депутати розблокували підписання закону про скасування мораторію на податкові перевірки ВР не підтримала блокуючі постанови до законопроєкту № 10016-д, що передбачає часткове повернення документальних податкових перевірок. Таким чином, наразі законопроєкт знаходиться на підписі у Президента. Нагадаємо, що прийнятий законопроєкт передбачає, зокрема, відновлення перевірок щодо ризикових…